П Р О Т О К О Л № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственность

"ТЕКСАЙН-ЛТД" г. Пятигорск

" " 1998 г.

Всего участников: 7

Присутствовало: 7

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении нового предприятия: Общества с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ЗАО "Русский лен".

1. Рассмотрение проекта Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".

2. Рассмотрение проекта Устава вновь создаваемого предприятия ООО

"Малахит".

1. СЛУШАЛИ: Павлюка Е.Г. об учреждении вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Малахит" на долевых началах с ЗАО "Русский лен" с уставным капиталом 8500 тыс. рублей и долей ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" 20 %.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить новое предприятие: общество с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ЗАО "Русский лен" с долей участия
ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" не менее 20 %.

2. СЛУШАЛИ: Кузьмина В.И. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта

Учредительного договора.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Учредительного договора для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия
ООО "Малахит".

3. СЛУШАЛИ: Муртазаева А.А. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта

Устава.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Устава для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".

По всем вопросам голосовали: "за" - единогласно.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

Дроб

Кузьм

Мурт

Найми

Сергей Иванович